Главная / Мошенники и Лохотроны

Рубрика FinGuard

Мошенники и Лохотроны

Обзоры, отзывы и проверки. Если нашли подозрительный сайт — отправьте ссылку через страницу «Подать жалобу».

Публикации рубрики

3931 материалов · Страница 300 из 328

Мошенники и Лохотроны

Разоблачен еще один мошенник: академия онлайн-трейдинга

ОТА, Академия онлайн трейдинга, поплатилась за деятельность, связанную с мошенничеством. Судебный иск против академии составлен на основании утверждения, что курсы по трейдингу, организованные компанией, дают совершенно бесполезные знания. А вот цены на них в прямом смысле заоблачные. У Федеральной торговой комиссии США (FTC) возникли подозрения, что данная якобы образовательная компания является ничем иным, нежели искусно […]

2020-02-18 1 мин. чтенияЧитать

Мошенники и Лохотроны

Норникель успешно проходит песочницу ЦБ

Блокчейн платформа Норникеля успешно прошла песочницу ЦБ. Теперь, проект позволяет абсолютно легально токенизировать все, что возможно: ценные бумаги, товары, любые другие активы. Об успешном прохождении регулятивной песочницы проектом заявила пресс-служба Банка России. На сегодняшний день речь идет только об одном проекте. Он занимается выпуском цифровых прав в технологии блокчейн, которая так популярна на сегодняшний день. […]

2020-02-18 1 мин. чтенияЧитать

Мошенники и Лохотроны

Японский регулятор вносит в черный список компании AAFX, Justforex и GlobePro

Фирмы в списке Канто могут иметь регулирование в других юрисдикциях. Так было в случае с регулируемым Белизом брокером Genetrade. Финансовое бюро Kanto Министерства финансов Японии в пятницу напомнило общественности, что следует проявлять осторожность при работе с филиалами самим и брокерами, которые не регулируются. Министерство финансов предупредило общественность о незаконности деятельности компании AAFXTrading Company LTD, которая […]

2020-02-16 1 мин. чтенияЧитать

Мошенники и Лохотроны

Банк замораживает счета криптобиржи

История Epayments продолжается. Клиенты платежной системы стали буквально заложниками скандала, разгоревшегося вокруг одного из крупнейших провайдеров платежных услуг на рынке. Буквально на этой неделе рынок потрясла новость о том, что счета Epayments заморожены на неопределенный срок. Данное решение британского регулятора повлекло за собой далеко идущие последствия. Пользователи лишились возможности использовать значительные суммы своих средств, с […]

2020-02-16 1 мин. чтенияЧитать

Мошенники и Лохотроны

EPayments прекращает предоставление услуг

EPayments Systems Ltd. временно прекратила предоставлять услуги своим клиентам. Напомним, что данная компания специализируется на предоставлении услуг по электронным платежам. В частности, компания предоставляет электронные деньги клиентам, занятым в индустрии аффилированного маркетинга. Данный ресурс также очень популярен во внебиржевой индустрии. На сегодняшний день компания приостановила свою деятельность в связи с заявлениями о нарушениях процедур, направленных […]

2020-02-11 1 мин. чтенияЧитать

Мошенники и Лохотроны

Борьба с финансовыми пирамидами в России

Партия ЛДПР предложила эффективный, на взгляд ее представителей, метод борьбы с финансовыми пирамидами. Дело в том, что в последнее время на территории России наблюдается активный рост организаций, по всем признакам напоминающих финансовые пирамиды. Представители различных политический фракций и общественники выражают свою обеспокоенность в связи с этим. Первый заместитель председателя госкомитета Госдумы по безопасности и противодействию […]

2020-02-10 1 мин. чтенияЧитать

Мошенники и Лохотроны

ФИНАМ отказался от лицензии кипрского регулятора

ФИНАМ, инвестиционная группа, в состав которой входит брокер WhoTrades, отказалась от кипрской лицензии. Кипрский регулятор сделал публичное заявление об этом. ФИНАМ добровольно отказался от лицензии инвестиционной фирмы, которую он получил ранее. Напомним, что кипрский регулятор CySEC является одним из признанных регуляторов на трейдинговом рынке. Брокеры, получившие кипрскую лицензию, по праву считаются надежными. И недаром. Ведь […]

2020-02-08 1 мин. чтенияЧитать

Мошенники и Лохотроны

Полиция арестовала злоумышленника, который взламывал крипто-счета

Национальная полиция Украины, департамент киберполиции, арестовала хакера, который взламывал крипто-счета с помощью вредоносного программного обеспечения. Этим преступником оказался житель Запорожья. Он подозревается в том, что взломал несколько счетов пользователей, которые занимались трейдингом на бирже. Согласно законодательству Украины, преступника ожидает до 3 лет заключения. Как заявляют ответственные представители киберполиции, 25-летний житель Запорожья был зарегистрирован на нескольких […]

2020-02-06 1 мин. чтенияЧитать

Мошенники и Лохотроны

Лечение коронавируса и вкус к риску на рынке

Буквально вчера Китай объявил о том, что лечение от смертельного коронавируса найдено. И если до этого наблюдалось стремительное падение котировок на бирже, то буквально за день ситуация стала улучшаться. Цены на акции уже почти достигли предкризисного состояния. А вот на рынке валют и облигаций еще многое предстоит сделать. Тем не менее, представители Saxo Bank, лидера […]

2020-02-05 1 мин. чтенияЧитать

Мошенники и Лохотроны

Сбор для криптобизнеса в Великобритании

FCA неоднократно упоминала и ранее о том, что будет введен специальный регистрационный сбор для любого бизнеса, который захочет работать в сфере криптовалюты. В последний раз речь шла о сумме в 5 000 фунтов стерлингов. Однако, после многочисленных консультаций с крипто сообществом, регулятор решил пересмотреть изначальное решение. В результате для компаний, которые будут работать с криптовалютой […]

2020-02-04 1 мин. чтенияЧитать

Мошенники и Лохотроны

Винник обвиняется в отмывании денег

Франция выдвинула предварительное обвинение против Александра Винника. Обвинение Виннику предъявляется в отмывании денег и мошенничестве крупного размера. Следует отметить, что данное обвинение руководителю криптобиржи ВТС предъявляется не только во Франции. К нему имеются претензии у ряда стран, включая США. Обвинения те же – в мошенничестве с криптовалютами в особо крупных размерах и отмывание денег с […]

2020-01-28 1 мин. чтенияЧитать

Мошенники и Лохотроны

SynOption запускает платформу для торговли валютными опционами

Рынок форекс-опционов значительно отстает от остального рынка трейдинга. В то время как большинство продуктов уже вовсю торгуются в электронном формате, форекс-опционы все еще торгуются по старинке. Обусловлено это в первую очередь сложностью самого продукта. Теперь торговля валютными опционами тоже будет осуществляться в электронном формате. Об этом заявил стартап из Сингапура SynOption. Компания уже получила соответствующее […]

2020-01-28 1 мин. чтенияЧитать

← НазадДалее →