Citi Stock Vault отзывы. Обман?

• Сайт: citistockvault.com
• Адрес: 11 GRACE AVENUE, STE 108, GREAT NECK, NEW YORK, 11021 USA
• Телефон: +7027064466
• Почта: [email protected]

Количество инвестиционных интернет-площадок растет. Не все из них работают с деньгами клиентов добросовестно. Компания Citi Stock Vault через сайт citistockvault.com относится к скам-проектам. Цель такой организации — присвоение средств клиентов.

В рекламе компания обещает высокий доход, удобство и прозрачность. На деле клиенты получают блокировку счетов, пропажу депозитов и отсутствие ответов на запросы о выводе денег.

Почему верить этому брокеру нельзя?

Юридический адрес и присутствие компании:

1. Адрес в документах: 11 GRACE AVENUE, STE 108, GREAT NECK, NEW YORK, 11021 USA.
2. По этому адресу находится офисный центр. В нем сдаются виртуальные офисы и почтовые ящики.
3. Адрес используется для регистрации сотен компаний. В их числе — много закрытых финансовых проектов.

Лицензия и право на деятельность:

1. Проверка через базы данных финансового регулятора штата Нью-Йорк (NYDFS) не выявляет регистрации Citi Stock Vault.
2. Отсутствие лицензии на привлечение денег клиентов на территории США. Компания не имеет права принимать средства от граждан или резидентов США для брокерского обслуживания.
3. FINRA и SEC не выдавали проекту разрешений на брокерскую или дилерскую деятельность. Ни одна из этих организаций не включила Citi Stock Vault в реестры легальных участников рынка.
4. Без лицензии компания не подчиняется требованиям по страхованию депозитов. Также отсутствует обязанность раздельного учета клиентских средств. Компания не проходит обязательные проверки отчетности со стороны регуляторов.

Контактный телефон:

1. Номер телефона 7027064466 подключен через виртуальную АТС (облачную телефонную станцию). Такие номера не привязаны к физическому месту и часто используются колл-центрами в других странах.
2. На звонки отвечают сотрудники, которые представляются разными именами, не совпадающими с данными в документах.
3. При попытке уточнить юридический статус, лицензию или адрес разговор прерывается. Либо абонента переводят в бесконечный режим ожидания без ответа оператора.

Пользовательское соглашение. Текст соглашения на сайте citistockvault.com составлен так, что все риски и ответственность перекладываются на клиента.

В документе отсутствуют следующие разделы:

• наименование регулятора, который контролирует компанию;
• условия страхования депозитов или компенсационных фондов;
• порядок досудебного и судебного разрешения споров с указанием конкретной юрисдикции и арбитражного института.

Согласно условиям, любой иск в суд клиент должен подавать по месту регистрации компании — в штате Нью-Йорк, США. Однако из-за фиктивности юридического лица отправить повестку или получить судебное решение невозможно.

Регистрация домена. Домен citistockvault.com зарегистрирован через провайдера из Панамы. Оплата регистрации произведена анонимно (криптовалютой или подарочными картами). Дата регистрации — пять месяцев назад на момент проверки.

Статистика подобных проектов: средний срок жизни сайта составляет от 12 до 18 месяцев. За это время злоумышленники собирают средства, затем домен не продлевается, а на новом домене открывается аналогичная компания с другим названием.

Схема обмана на citistockvault.com

Менеджер связывается с клиентом по телефону или в мессенджере. Он предлагает сделки на бирже с высокой доходностью. После пополнения счета на первую тысячу долларов в личном кабинете отображается рост баланса. Клиент видит эти цифры и полагает, что получает прибыль.

Первая заявка на вывод меняет ситуацию. Заявка уходит в статус обработки и находится в нем сутками. Сотрудники поддержки называют причины: верификация личности, технические работы, высокая нагрузка на платежные системы. Затем требуют доплатить налог или страховку депозита. Условие такое: вывести можно всю сумму сразу, но сначала перечислить 20% как гарантию перевода.

Человек переводит эти деньги и получает отказ. Новая причина — блокировка счета из-за подозрительной активности. Для разблокировки нужен еще один платеж. Процедура повторяется до тех пор, пока клиент не прекратит попытки.

Citi Stock Vault удерживает средства по отработанной схеме. Интерфейс показывает растущий остаток на счете. Реальные деньги уже переведены на счета организаторов. Торговые сделки не исполняются на реальном рынке. Котировки берутся с задержкой или генерируются программно.

Отзывы о брокере Citi Stock Vault

Сергей, Рязань: “Вложил 2,5 миллиона рублей. Менеджер три недели обрабатывала, показывала скрины прибыльных сделок. Первый вывод на 20 тысяч прошел, я поверил. Когда решил вывести тело депозита, начался цирк. То верификацию пройди, то налог заплати. Заплатил 400 тысяч налога, потом еще 300 за ускорение. Итог — счет заблокирован, менеджер трубку не берет.”

Марина, Новосибирск: “Полгода торговала через их терминал. Каждая сделка в плюс, я уже привыкла к легким деньгам. На счету скопилось 900 тысяч с учетом процентов. Попросила вывести 200 на отпуск. Через неделю приходит ответ: технические работы. Еще через неделю: ваш счет проверяется на предмет манипуляций. Месяц тишины. Потом логин и пароль перестали работать. Я осталась без своих 300 тысяч депозита и без фейковой прибыли.”

Андрей, Пермь: “Повелся на пассивный доход от 5% в день. Внес 50 тысяч, через месяц было уже 120 на счету. Решил забрать профит — запросили верификацию паспорта и фото карты. Отправил. На следующий день с карты списали еще 150 тысяч без моего подтверждения. Оказывается, они получили данные и оформили рассрочку через микрозайм на мое имя. Сейчас этим занимаются следователи. Техподдержка игнорирует все мои письма.”

Ольга, Краснодар: “Увидела их курс по трейдингу за 30 тысяч. Там учили, как зарабатывать на новостях. После курса открыла счет, внесла 100 тысяч. Менеджер уговорил на доверительное управление. Слив за неделю. На вопрос где деньги ответили — волатильность рынка. Но как можно слить 100 тысяч за пять дней, если я сама не торговала?”

Возврат средств от Citi Stock Vault

Вот пошаговый план действий:

1. Соберите всю переписку с менеджерами. Скрины чатов, голосовые сообщения, письма на почту. Любые обещания вывода денег нужно зафиксировать.
2. Сохраните детали всех транзакций. Даты, суммы, номера карт получателя, хеши крипто-переводов. Даже если счет уже закрыт, банк может восстановить движение по нему.
3. Обратитесь в свой банк с заявлением на чарджбэк. Для карточных переводов есть 120 дней с момента операции. Банк запросит у платежной системы возврат, если докажете факт мошенничества.
4. Напишите заявление в полицию по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Даже если дежурный говорит, что дело бесперспективное, требуйте регистрацию талона-уведомления.
5. Подайте иск в суд по месту своей регистрации. Ответчиком указывайте Citi Stock Vault и физических лиц, которые принимали деньги. Суд может заблокировать счета получателей через обеспечительные меры.
6. Обратитесь в международный арбитраж. Некоторые юрфирмы специализируются на возврате от нелегальных брокеров. Берут процент от выигрыша, но работают только при сумме ущерба от 10 тысяч долларов.
7. Напишите жалобу в ЦБ РФ через интернет-приемную. Регулятор включит компанию в черный список и предупредит других граждан. Деньги вам это не вернет, но предотвратит новые кражи.

Оставьте заявку в чате на нашем сайте, чтобы получить помощь юристов бесплатно.