Expedition Investment Management PTE LTD отзывы. Обман?

• Сайт: expeditioninv.com
• Номера телефонов: 6531590515; 441604300110
• Адрес: 8 MARINA VIEW #11-04ASIA SQUARE TOWER 1 018960
• Почта: [email protected]; [email protected]

Речь идёт о площадке Expedition Investment Management PTE LTD. Сайт указывает адрес в Сингапуре, показывает торговый терминал и предлагает поддержку на русском языке. Проверка регистрационных данных и юридических документов выявляет структуру, которая не имеет разрешения работать с деньгами частных лиц.

Можно ли верить Expedition Investment Management PTE LTD?

Заходим на сайт expeditioninv.com. В футере значится Expedition Investment Management PTE LTD и адрес в Сингапуре: 8 MARINA VIEW #11-04 ASIA SQUARE TOWER 1 018960. Адрес принадлежит крупному бизнес-центру, где услуги номинального офиса можно арендовать за несколько сотен долларов в месяц. Таких регистраций в Asia Square Tower 1 — тысячи. Сам по себе адрес ничего не доказывает.

Проверка данных о домене показывает, что сведения о владельце скрыты. Регистратор не раскрывает имя ни частного лица, ни организации. Это стандартный приём, когда за сайтом не стоит публичная компания с регуляторной отчётностью. Дата создания домена также о многом говорит: ресурс запущен недавно и сразу начал агрессивно привлекать клиентов из России и стран СНГ.

Теперь о лицензии. Expedition Investment Management PTE LTD не значится ни в одном реестре финансовых регуляторов. Нет записи в Monetary Authority of Singapore. Нет разрешения от FCA, CySEC, BaFin или любой другой организации, чей надзор признаётся в мире. На территории Российской Федерации брокер вообще не имеет права предлагать услуги, так как не состоит в реестре ЦБ РФ. Работа без лицензии автоматически выводит деятельность компании за рамки закона.

Почему сотрудничество с этой площадкой гарантированно ведёт к потере денег:

1. Лицензия полностью отсутствует. Юридически компания не может принимать депозиты и совершать сделки с финансовыми инструментами.
2. Договор составлен с явным перекосом. Пользовательское соглашение разрешает брокеру в одностороннем порядке аннулировать сделки при подозрении в манипуляциях, но не даёт клиенту никаких рычагов для защиты.
3. Данные о собственниках не раскрыты. Вы не знаете, кому отправляете деньги и кто несёт ответственность.
4. Реквизиты для пополнения ведут на счета физических лиц. Деньги уходят не на корпоративные счета компании, а на частные карты или кошельки.
5. Служба поддержки реагирует только до момента, пока вы вносите средства. Как только запрашивается вывод, коммуникация обрывается или превращается в шаблонные отписки с почтовых ящиков [email protected] и [email protected].
6. Пользовательское соглашение. Документ написан так, чтобы у трейдера не осталось прав. Там фигурируют пункты о технических сбоях, которые якобы освобождают брокера от ответственности за убытки. Упоминается право компании изменять котировки задним числом. Права клиента на получение информации о контрагентах тоже нет. Подобный договор не защищает, а легализует любые манипуляции с балансом.

Схема обмана клиентов

Мошенники эксплуатируют одну и ту же модель. Сначала происходит холодный звонок или таргетированная реклама в соцсетях. Абоненту обещают лёгкий доход, персонального аналитика и доступ к эксклюзивным сигналам. Затем предлагают зарегистрироваться на expeditioninv.com и внести минимальный депозит — от десяти до пятнадцати тысяч рублей.

Сразу после регистрации клиент попадает в имитацию торгового терминала. Интерфейс показывает прибыльные сделки. Новичку дают заработать виртуальные суммы и просят пополнить счёт ещё раз, чтобы открыть доступ к более серьёзным инструментам. После второго или третьего перевода начинаются проблемы. Вывод внезапно блокируется. Специалист по телефону объясняет, что нужно верифицировать платёжные реквизиты, дождаться проверки безопасности или внести дополнительный депозит для подтверждения личности.

Человек выполняет требования, но картина не меняется. Деньги остаются внутри системы, баланс замораживают, а менеджеры пропадают. Такой обман раскрывается быстро, когда пострадавший пытается найти официальные контакты и понимает, что обращаться не к кому. Никаких реальных сделок не совершается, котировки рисуются, а счёт существует только на экране. Это скам-проект, построенный по принципу финансовой пирамиды, где выплаты ранним участникам не предусмотрены вообще.

Отзывы о Expedition Investment Management PTE LTD

• Сергей, Самара: “Купился на видос в ютубе, где мужик с графиками рассказывал, как легко поднимает на платформе. Зарегился, кинул тридцать тысяч. Сначала реально показывали плюс, я ещё докинул двадцать. Потом нажал на вывод — всё, приехали. Мне писали, что надо верификацию пройти, паспорт выслал. Потом попросили ещё денег на страховку перевода. Тут я и понял, что развод. Трубку больше не берут.”
• Марина, Воронеж: “Позвонили с незнакомого номера, представились финансовыми консультантами. Убедили, что дадут сигналы и что брокер надёжный, типа из Сингапура. Первый месяц я пополняла счёт небольшими суммами, даже вывела тысячу рублей один раз — видимо, чтобы я поверил. А когда серьёзные деньги завела, почти двести тысяч, тут же доступ к кабинету пропал. Писала на почту — тишина.”
• Игорь, Ростов-на-Дону: “У меня классика — дали попробовать на демке, показали бешеную доходность. Подтолкнули открыть реальный счёт. Внёс пятьдесят тысяч, аналитик постоянно висел на телефоне, советовал сделки. Баланс рос. Когда попытался снять хоть часть, сказали, что надо дождаться закрытия какой-то опции. В итоге запросили дополнительный платёж, я отказался. Через сутки счёт обнулили. Деньги, мол, ушли в минус по сделке. Вот такой вот обман.”
• Олеся, Иркутск: “Нашла сайт expeditioninv.com в поиске, когда изучала тему трейдинга. Платформа показалась простой, не сложнее мобильного банка. Пополнила на пятнадцать тысяч, мне даже выделили какого-то наставника. Он постоянно звонил, требовал увеличить депозит, хотел, чтобы я кредит оформила. Хорошо, что вовремя остановилась. Но свои кровные обратно не увидела. Почта [email protected] отвечала шаблонами, пока я не перестала платить.”

Возврат средств от Expedition Investment Management PTE LTD

Если вы перевели средства на реквизиты этого лжеброкера, можно попытаться запустить возврат. Шансы есть на этапе, пока банковский платёж не успел пройти всю цепочку вывода:

1. Зафиксируйте доказательства. Сделайте скриншоты личного кабинета Expedition Investment Management PTE LTD (expeditioninv.com), истории транзакций, переписки с менеджерами. Сохраните все письма с почтовых ящиков [email protected] и [email protected]. Чем больше материалов, тем весомее будут ваши заявления.
2. Свяжитесь с банком-отправителем и подайте заявление на чарджбэк. Опишите ситуацию: услуги не оказаны, контрагент не имеет лицензии, реквизиты получателя принадлежат частному лицу. Приложите все доказательства. Сроки рассмотрения зависят от банка, но затягивать не стоит.
3. Напишите заявление в полицию. Возбуждение уголовного дела по факту мошенничества даст возможность запрашивать информацию о движении средств.
4. Проконсультируйтесь с юристом по поводу иска в суд. Ответчиком можно указать лицо, на чьи счета ушли деньги. Параллельно с уголовным делом гражданский иск позволяет требовать возврата всей суммы плюс компенсацию ущерба.
5. Обратитесь к специалистам по возврату средств только после проверки их репутации. Рынок таких услуг полон перекупщиков, поэтому изучите договор и никогда не оплачивайте услуги наперёд, пока не получите консультацию от независимого эксперта.

Оставьте заявку в чате на нашем сайте, чтобы получить помощь юристов бесплатно.