Полиция арестовала еще одного подозреваемого в пресловутой схеме Forex-3D Ponzi

Полиция в Бангкоке арестовала еще одного подозреваемого в печально известной схеме Forex-3D Ponzi, которая обманула тысячи людей ложными обещаниями высокой прибыли и привела к потерям в десятки миллиардов батов.

Чиновники Департамента специальных расследований арестовали 30-летнего Ситтаната Фенгерна на основании ордера, выданного уголовным судом.

Его обвиняют в том, что он уговаривает людей вкладывать деньги в мошеннические сделки с помощью нелицензионного брокера Форекс. Он управлял своим жульничеством на форексе из квартиры в бангкокском районе Хуай Кхванг.

Ситтанат был немедленно осмотрен в качестве меры предосторожности против передачи Covid-19. Его температура была нормальной 36,4 ° C, и у него нет записей о хронических заболеваниях или истории поездок в районы высокого риска.

Но заместитель генерального директора DSI говорит, что, хотя в национальном чрезвычайном положении введены ограничения, DSI продолжает расследование особых уголовных дел.

Около 3000 человек сообщили о потерях в DSI, которая планирует завершить расследование к концу года. По оценкам, жертвы инвестировали 1,58 миллиарда батов в общей сложности. Они верили, что торгуют в иностранной валюте.

DSI уже изъяла имущество и активы, оцениваемые в сотни миллионов батов, от других подозреваемых по делу.