Регулятор Гонконга предупреждает об очередном фальшивом банке клонов.

Регулятор недавно предупредил о спам письмах, в которых утверждается, что они присланы от CITIC Bank, мошенники пытались украсть деньги от трейдеров и инвесторов..

Валютно-финансовое управление Гонконга, предупредило инвесторов о том, что мошеннический веб-сайт, использующий данные лицензированного банка — Tai Yau Bank, Limited — является неправомерным. Мошенники используют детали и содержимое подлинного банка в попытке обмануть общественность, говорится в сообщении HKMA.

Недавно регулятор предостерег от спам писем, в которых утверждается, что они пришли от имени одного из крупнейших банков материка и пытаются заманить жертв в аферу с деньгами, обещая долю в фиктивном состоянии.

«Любое лицо, которое предоставило свою личную информацию на соответствующем веб-сайте или провело какие-либо финансовые операции через веб-сайт, должно связаться с соответствующим банком, используя контактную информацию, указанную в пресс-релизе, и сообщить об этом в полицию или обратиться в Бюро по борьбе с киберпреступностью и технологическими преступлениями Полиции Гонконга по телефону 2860 5012», — говорится далее в сообщении контролирующего органа.

Гонконгская комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC), финансовый регулятор страны, также выпустила в прошлом году предупреждение в отношении мошеннического клонирования веб-сайта, выдающего себя за CITIC Bank International, седьмого по величине кредитора Китая по размеру общих активов.

Включение CITIC Bank выявило одну из многих тактик, используемых организациями мошенниками — неправомерное использование названия международных финансовых гигантов. CITIC — не первый банковский гигант, имеющий клонов в Гонконге. В начале прошлого года SFC предостерегал от клонов Goldman Sachs, Wells Fargo & Co и Citigroup, а также многих поставщиков финансовых услуг.

Регулятор Гонконга недавно сделал борьбу с корпоративным мошенничеством своим главным приоритетом в правоприменении. Другие ключевые задачи включают борьбу с инсайдерскими сделками и манипулированием рынком, отмыванием денег при посредничестве посредников и сбоями в системе внутреннего контроля.

Клонированные фирмы — это распространенное мошенничество, при котором компании маскируют свою мошенническую деятельность, используя те же или аналогичные детали, что и уполномоченная организация, чтобы придать видимость достоверности и легитимности.