STForex продолжает напоминать о себе: в России арестован еще один его участник

Задержан еще один участник STForex Алексей Серков, который был ранее объявлен в международный розыск.

Напомним, что форекс брокер STForex был очень популярен на территории постсоветского пространства. Однако популярность данной компании обошлась доверчивым пользователям в существенную копеечку. Было возбуждено дело о мошеннической деятельности брокера, а соучредители компании и причастные лица были арестованы. 

Теперь история снова напомнила о себе арестом некоего Алексея Серкова. Ранее данный гражданин уже был заявлен в международный розыск.

Один из предполагаемых организаторов ОСП был задержан не так уж далеко — в Подмосковье. О том, что подозреваемый находился в России, правоохранительные органы узнали из допроса одного из свидетелей по данному достаточно громкому делу. Свидетель сообщил, что вышеупомянутый гражданин лично приезжал к нему и умолял его не давать никаких показаний против него и брата. Напомним, что брат г-на Алексея уже находится в СИЗО. 

В одной из версий следствия именно г-н Серков и возглавлял одну из мошеннических групп, которые действовали под фальшивым брендом мошеннической компании — STForex. Своей вины ни г-н Серков, ни другие фигуранты не признают.

Напомним, что другому соучредителю данной компании Александру Смирнову Тверской суд г. Москвы изменил меру пресечения на заключение под стражу. На сегодняшний день г-н Смирнов также находится в международном розыске. А ранее сам директор горе-бренда Евгений Филиппов был приговорен к аресту. На сегодняшний день и он скрывается от правоохранительных органов. 

Форекс-дилер STForex предоставлял форекс услуги на территории России с 2014 года. Лицензии на предоставление таковых услуг у компании не было. Однако рекламная компания была проведена, привлекались СМИ и известные на то время личности. Уголовное дело, заведенное на компанию и ее учредителей, насчитывает 30 преступных эпизодов. Ущерб от действий “форекс-дилера” составил более 1 млрд рублей. 

Все средства, полученные от мошеннической деятельности компании, переводилось на специально зарегистрированный для этой цели счет нерезидента в одном из банков в Латвии. Оттуда деньги отмывались через оффшорные компании. А в кабинетах клиентов отображались схемы, согласно которых все их сделки заканчивались потерями.