TethaTrade Limited отзывы. Это развод?

• Сайт: tethatrade.com
• Почта: [email protected]

Интернет предлагает много способов быстро заработать на финансах. Каждую неделю появляется новый проект. Один из них — TethaTrade Limited. Компания маскируется под легального брокера. Но схема внутри выстроена на обмане клиентов.

За пару месяцев работы конторы пострадавшие оставили десятки свидетельств. Люди теряли суммы — от нескольких сотен до десятков тысяч долларов.

Почему верить платформе TethaTrade Limited нельзя?

1. Любой разбор начинается с проверки регистрационных документов. У TethaTrade Limited, по данным открытых источников, есть регистрация в офшорной зоне. Обычно это Сент-Винсент и Гренадины, Сейшелы или Маршалловы острова.Офшорная регистрация не даёт трейдеру ничего. Такие юрисдикции не требуют лицензирования форекс-деятельности. Регулятор FSA Сент-Винсента не выдает лицензий на торговлю валютой с физическими лицами. Он только регистрирует юрлицо. Защиты нет.
2. Лицензионные данные отсутствуют. FCA (Великобритания), CySEC (Кипр), BaFin (Германия) не подтверждают лицензию у TethaTrade Limited. Компания не пыталась их получить. Цель — быстрый сбор денег, а не долгосрочная работа.
3. Домен tethatrade.com зарегистрирован анонимно через сервис защиты данных. Дата регистрации свежая — не старше года. Такие сайты живут 6-12 месяцев, потом мошенники бросают домен и открывают новый проект под другим именем. Классическая тактика скам-проектов.
4. Пользовательское соглашение TethaTrade Limited написано так, что не оставляет клиенту ни одного шанса. Пункт за пунктом компания снимает с себя ответственность за любые убытки. Особое внимание к форс-мажорам — туда записано всё, что угодно. Проблемы с выводом? Форс-мажор. Технический сбой? Форс-мажор. Банк заблокировал транзакцию? Тоже форс-мажор.

Главная деталь — пункт о применимом праве. Обычно это право офшорной юрисдикции. Подать иск в суд на компанию, зарегистрированную на островах в Карибском море, практически невозможно. А если и подать, то исполнение решения суда — отдельная проблема. У компании нет активов, которые можно арестовать.

Четыре признака скам-проекта

Отсутствие реального исполнения ордеров. Вы торгуете не на межбанке, а внутри системы. Ваши сделки никуда не выводятся. Брокер просто имитирует котировки. Когда теряете — деньги уходят в карман конторы. Когда выигрываете — вам не дадут их вывести.

Манипуляции с котировками. В моменты, когда трейдер близок к крупной прибыли, график резко дёргается. Появляются свечи на 100-200 пунктов, которых не было у реальных поставщиков ликвидности. Ваш стоп-лосс срабатывает, вы теряете деньги.

Блокировка аккаунта после запроса на вывод. Классика жанра. Как только клиент заработал и попросил свои деньги — учётную запись замораживают. Причина любая: технические работы, подозрительная активность, неполный пакет документов.

Агрессивные бонусы без возможности отыгрыша. TethaTrade Limited заманивает бонусами 100-200% на депозит. По условиям вы не можете вывести бонусные средства. Более того, бонус привязывает ваши реальные деньги. Чтобы вывести собственный депозит, нужно наторговать в 30-50 раз больше бонуса. Невыполнимая задача для новичка.Каналы привлечения жертв: где ищут клиентов

Мошенники не ждут, пока жертва сама найдёт их сайт. Они активно работают через несколько направлений:

1. Инстаграм и Телеграм. Там запускают рекламу с привлекательными баннерами. Криптоэксперты в арендованных квартирах ведут вебинары. Обещают доход 200-300% годовых. Показывают скриншоты чужих успешных сделок. Всё это подделки.
2. Партнёрские программы. Агентам платят до 80% от суммы депозита приведённого клиента. Такие высокие комиссии возможны только если проект вообще не собирается ничего возвращать. Легальный брокер не отдаст почти весь депозит партнёру — ему самому нужно зарабатывать.
3. Холодные обзвоны. Вам звонят из отдела инвестиций. Говорят, что заметили вашу активность на демо-счёте. Предлагают персонального менеджера. Используют методы социальной инженерии. Давят на жадность и страх упущенной выгоды.
4. Фейковые аналитические обзоры. На сайтах-отзовиках публикуются восторженные статьи от имени реальных людей. Авторы хвалят TethaTrade Limited, выкладывают скриншоты выводов. Все эти отзывы заказные. Их пишут копирайтеры за 100-200 рублей.

Схема обмана трейдеров в TethaTrade Limited

Теперь о главном — как именно вы теряете деньги. Процесс запускается в момент первого депозита. Сумма небольшая, 200-500 долларов. Платформа показывает красивый рост. Вы якобы зарабатываете за пару дней 50-70%. Радость переполняет. Вы вкладываете ещё.

На втором этапе подключается личный менеджер. Он убеждает увеличить депозит для участия в конкурсах или получения статуса VIP. Ссылается на внутренние акции. После пополнения до 5-10 тысяч долларов начинаются проблемы.

Котировки идут против вас. Сделки закрываются в минус. Стоп-лоссы срабатывают в самый неподходящий момент. Вы пытаетесь вывести остатки — запрос отклонён. Причина — невыполненные условия бонусной программы или верификация личности.

Далее начинается бесконечная переписка. Вам предлагают оплатить страховку вывода, комиссию банка-корреспондента, налог в юрисдикции. Каждый новый платёж якобы приближает вывод. Но денег вы не видите. Сумма на счету блокируется. Сайт tethatrade.com в один прекрасный день перестаёт открываться.

Отзывы трейдеров о TethaTrade Limited

Алексей, Краснодар: “Положил 500 баксов для пробы. Менеджер обработал красиво: графики, аналитика, персональные сигналы. За две недели наторговал 1200. Попросил вывести профит — отказали. Сказали, что надо верификацию пройти. Отправил паспорт и селфи. Тишина. Через неделю аккаунт заблокировали. На письма никто не отвечает. Деньги пропали. Самое обидное, что я ещё 500 добавил, когда они сказали про акцию 100% бонуса. Итог: минус 1000 долларов.”

Екатерина, Екатеринбург: “Этот tethatrade.com мне знакомый посоветовал, сказал, что нормальная контора. Завела 20000 рублей на пробу. Быстро подняла до 35000. Попросила вывод — запросили дополнительные документы и комиссию 5000 рублей за верификацию кошелька. Я перевела. Потом сказали, что я не выполнила условия бонуса, надо ещё 10000 страхового депозита. Я начала сомневаться, но жалко было уже вложенных денег. Перевела ещё. В итоге счёт заблокировали. Общалась с [email protected] — парень отвечал неделю, потом пропал. Потеряла 35000 рублей.”

Дмитрий, Нижний Новгород: “Торгую много лет, но повёлся на их рекламу в Телеграме. Обещали доступ к закрытым пулам ликвидности. Положил 3000 долларов. Несколько сделок закрыл в плюс. Но когда запросил вывод 500 долларов прибыли — процесс завис. Заявка висела две недели. Поддержка кормила завтраками. Потом пришло письмо от безопасной службы: заподозрили нечестную торговлю. Предложили вернуть деньги, если я заплачу штраф 1000 долларов. Я послал их куда подальше. В итоге не вижу ни денег, ни счета.”

Ольга, Казань: “Началось с того, что мне позвонил приятный мужчина, представился трейдером из крупной компании. Уговорил открыть счёт на минималку. Я внесла 200 долларов. Мне показали как торговать, пару раз я выиграла. Он сказал, что для полного доступа нужно 5000. Я взяла кредит, завела. Началась торговля, но каждый раз после моего выигрыша случался технический сбой. Списалась с поддержкой — результат нулевой. Деньги вывести не могу. Пишу им каждый день, ответ один: технические работы. Прошло три месяца. Я уже смирилась. Этот TethaTrade Limited — развод. Не ведитесь, люди.”

Возврат средств от TethaTrade Limited

Вот несколько способов, которые могут сработать:

1. Чарджбэк через банк-эмитент карты. Если переводили деньги с кредитной или дебетовой карты Visa/Mastercard, звоните в банк. Объясните, что оплатили услуги, которые не были оказаны. Скажите, что компания-мошенник. Банк может инициировать процедуру возврата через платёжные системы. Срок подачи заявления — до 120 дней с момента транзакции.
2. Жалоба в Интерпол и местную полицию. Да, шансы невелики. Но если пострадавших много, правоохранительные органы могут открыть дело. Пишите заявление в отдел К — это подразделение по борьбе с киберпреступлениями. Приложите скриншоты переписок, платёжные поручения, скриншоты с сайта tethatrade.com.
3. Обращение в финансовые регуляторы. Даже если компания не лицензирована, подайте жалобу в FCA, CySEC, ESMA. Они не вернут деньги, но внесут контору в чёрные списки. Это поможет другим потенциальным жертвам.
4. Иск в суд. Технически вы можете подать иск к TethaTrade Limited. Но проблема в том, что ответчик находится в офшоре. Судебные издержки превысят сумму ущерба. Однако если ущерб крупный — от 500 тысяч рублей, — консультация с юристом по международному праву имеет смысл.
5. Коллективные иски. На форумах трейдеров найдите других пострадавших от TethaTrade Limited. Вместе собирайте доказательства, нанимайте юриста. Массовая жалоба имеет больший вес в глазах банков и платёжных систем.
6. Информирование платёжных агрегаторов. Если пополняли через электронные кошельки (Qiwi, ЮMoney, Advcash), пишите жалобу в их службу безопасности. У них есть механизмы заморозки счетов получателей.

Оставьте заявку в чате на нашем сайте, чтобы получить помощь юристов бесплатно.