Tonswaps отзывы. Криптобиржа фейк?

Кто стоит за биржей Tonswaps?

Криптобиржа Tonswaps (tonswaps.com) заявляет о безопасных и выгодных сделках, но проверка её деятельности вызывает серьезные опасения.

Тревожные факты:

Отсутствие лицензий — указанные регуляторы (FCA, CySEC) не подтверждают работу этой биржи.
Офшорная регистрация — компания зарегистрирована на Сейшелах через подставную фирму.
Нет реального офиса — указанный юридический адрес оказался виртуальным номером.

Риски для пользователей:

Высокие комиссии — до 35% за вывод средств.
Неожиданные блокировки — счета могут закрыть без объяснения причин.
Задержки транзакций — вывод денег иногда занимает недели.

Как Tonswaps обманывает клиентов

1. Манипуляция курсами

Котировки на бирже не соответствуют рыночным. Покупка и продажа проходят по завышенным/заниженным ценам.

2. Бесконечная верификация

При попытке вывода Toncoins или USDT биржа требует:

подтверждение личности (паспорт, селфи);
дополнительные платежи — комиссии безопасности (от 15%).

3. Пропажа средств

У некоторых пользователей баланс обнуляется без объяснений. Техподдержка игнорирует обращения или винит самих клиентов.

Реальные отзывы о Tonswaps

Алексей К., Москва: «Пополнил счёт tonswaps.com на 580 тыс. рублей, но вывод заморозили. Требовали видео с паспортом, а потом просто перестали отвечать.»

Ольга В., СПб: «Купила USDT по завышенному курсу, а при выводе биржа съела 25% от суммы. Это чистый обман.»

Игорь М., Екатеринбург: «После месяца переписки вернули только половину денег. Остальное списали как комиссию за обработку.»

Как вернуть деньги?

1. Зафиксируйте доказательства

Скриншоты операций в личном кабинете.
Переписка с поддержкой (если есть).
Хеши транзакций (для криптовалютных переводов).

2. Обратитесь в банк (если платили картой)

Отмена платежа (чарджбэк) — действует 120 дней.
Заявление о мошенничестве — по ст. 159 УК РФ.

3. Подайте иск в суд

Если сумма крупная (от 100 тысяч руб.), стоит обратиться:

в МФЦ или через Госуслуги;
в Роспотребнадзор (если tonswaps.com позиционировала себя как легальная биржа).

Tonswaps ведёт себя как классический скам-проект. Если столкнулись с блокировкой средств — действуйте быстро, пока есть шанс их вернуть.