Trade Investment отзывы. Это развод?

• Сайт: tradeinvestment.org
• Адрес: 690 E 14th St, New York, NY 10009, USA
• Телефон: +12345678900
• Почта: [email protected]

Trade Investment выдает себя за международную инвестиционную площадку. При детальной проверке выясняется, что ни по одному из этих контактов не найти живую финансовую организацию. Это скам-проект, нацеленный на вывод денег под прикрытием трейдинга. Площадка tradeinvestment.org не имеет официального допуска к оказанию брокерских услуг ни в одной юрисдикции.

Почему верить платформе Trade Investment нельзя?

1. Сведения о владельце домена tradeinvestment.org скрыты за сервисом анонимной регистрации. Публичная база whois не показывает ни имени администратора, ни страны, ни контактных реквизитов. Ресурс оформлен ровно на год. Это стандартный срок для площадки, которую затем либо продлевают под новую волну вкладчиков, либо бросают.
2. Официального разрешения на брокерскую или дилерскую деятельность у этой компании нет. Регуляторы SEC, FCA и CySEC не выдавали лицензию фирме с такими реквизитами. Сайт ссылается на некий сертификат, но файл документа отсутствует. Регистрационный номер не ищется ни в одном открытом реестре.
3. Адрес 690 E 14th St, New York, NY 10009, USA числится за коворкинг-центром. Фирма арендовала там почтовую ячейку без физического офиса. На тот же адрес записаны десятки других компаний-пустышек.
4. Телефон +12345678900 либо не отвечает, либо сбрасывает вызов сразу после автоматической записи. Ящик [email protected] реагирует на входящее письмо шаблонной отпиской. Ни одного живого ответа на содержательный запрос вы не получите.
5. Пользовательское соглашение составлено с вопиющими нарушениями. Пункт о распоряжении активами клиента позволяет площадке в одностороннем порядке блокировать счета без объяснения причин. Упоминания компенсационных фондов и страхования депозита нет. Любой спор предлагается решать в юрисдикции офшора, который не выдавал этой компании регистрацию.
6. Механизмы идентификации клиента не соответствуют требованиям AML. Верификация проводится формально. Это нужно лишь для имитации законности, а на деле упрощает вывод украденных активов на подставные кошельки.

Ресурс Trade Investment (tradeinvestment.org) создавали для системного обмана.

Схема обмана на площадке Trade Investment

Пользователь попадает на сайт после рекламного объявления в социальных сетях или звонка с незнакомого номера. Регистрация занимает минуту. Платформа не требует подтверждения личности на этом этапе, достаточно указать имя, почту и телефон. Сразу после создания аккаунта система предлагает внести минимальный депозит, обычно от ста долларов.

Разговор с клиентом строят по готовому сценарию. Сначала оператор уточняет ваш месячный доход, сумму свободных накоплений, были ли раньше попытки торговать на бирже. Потом предлагает простую стратегию и сразу обозначает прогнозируемый результат. Общение ведут строго по телефону или в мессенджере. На электронную почту инструкции почти никогда не дублируют. Расчет простой: отсутствие переписки лишает вас любых доказательств обещанной прибыли.

После согласия клиента на предложенную стратегию в торговом терминале начинают отображаться сделки. График баланса ползет вверх. На самом деле никакой выход на межбанковский рынок не осуществляется. Торговый интерфейс подключен к демо-серверу, который имитирует поток котировок. Программная среда генерирует случайные колебания цены, а скрипт автоматически добавляет положительный результат. Все цифры существуют только в памяти веб-страницы. Ордера не поступают ни в стакан заявок, ни на ликвидность провайдера. Технический аудит соединения показал бы, что API биржевых терминалов не задействован, однако жертва об этом не знает.

Рост счета стимулирует пополнять депозит чаще и на более крупные суммы. Оператор подогревает интерес сообщениями о приближающейся волатильности, закрытых торговых сигналах или утроении капитала за короткий период. Клиент переводит средства повторно. Схема входа может меняться: иногда просят оплатить через криптообменник, иногда высылают реквизиты банковской карты физического лица. Это затрудняет отслеживание денежного потока.

Одновременно клиент получает запрос на верификацию. Техподдержка ссылается на международные нормы безопасности. Человек загружает сканы паспорта, селфи с документом, квитанцию ЖКХ. Собранные документы мошенники продают в даркнете либо пускают в ход для регистрации подставных кошельков. Верификация на вывод средств не влияет. Она решает одну задачу — отвлечь внимание от отслеживания денег.

Когда баланс достигает отметки, которую оператор считает достаточной, клиент подает заявку на вывод. Тут же включается механизм блокировки. Сотрудник техподдержки присылает требование пройти повторную идентификацию. Клиент отправляет данные, заявка зависает. Через день-два выясняется, что для обработки нужна комиссия за транзакцию — от трех до десяти процентов от запрошенной суммы. Платеж проводят отдельно, на те же реквизиты, что и депозит.

После перевода комиссии появляется новое препятствие. Платформа ссылается на правила юрисдикции, которые обязывают инвестора уплатить подоходный налог до вывода прибыли. Клиенту направляют фальшивое уведомление от имени налоговой службы несуществующего государства. Оно содержит расчет суммы и банковские реквизиты. Жертва, опасаясь потерять весь депозит, переводит деньги. Далее могут возникать требования оплатить страховой взнос, комиссию за AML-проверку или конвертацию валюты. Каждый раз сумма списывается, а вывод не происходит.

Когда лимит вытянутых средств исчерпывается, аккаунт блокируется. Телефонный номер оператора перестает отвечать.

Отзывы клиентов Trade Investment

Сергей, Омск: «Занес я им пятьдесят тысяч рублей после того как пару недель все красиво рисовалось в приложении. Потом решил вывести тридцатку, так тут же началось шоу с проверками. То карта не та, то счет заморожен, то ждите звонка от финансового отдела. Короче, никто не позвонил, а через день кабинет просто перестал открываться. У меня там сотка зависла, я психанул конкретно. Техподдержка уже третью неделю меня игнорирует».

Анна, Краснодар: «Первый месяц реально капало по чуть-чуть. Положила уже двести тысяч, кредитные между прочим. И тут бац — чтобы снять якобы нужно верификацию по биометрии пройти. Я прошла, потом они затребовали налог за досрочный вывод. Поняла, что из меня выкачивают только деньги и тянут время. Перестала им платить. Они почти сразу же заблокировали аккаунт».

Дмитрий, Екатеринбург: «Мне позвонили с московского номера, типа приглашают на закрытый инвестиционный вебинар. Закинул триста тысяч, через неделю баланс показал четыреста двадцать. Я попробовал снять сто, дали без проблем. Решил удвоить депозит, занял у друга еще триста. Дальше классика — блокировка счета. Основания смешные, якобы подозрение на отмывание. Деньги так и не отдал никто».

Ольга, Казань: «Мой знакомый вложился в Trade Investment через телеграм-канал, звал меня, типа партнерская программа. Я в итоге свои кровные сто семьдесят тысяч отдала. Сначала терминал показывал плюс, менеджер постоянно был на связи. Как только заикнулась про полный вывод, трубку бросили и телефон отключили. Платформа заблокировала аккаунт без объяснений. Я почитала отзывы, а там таких как я сотни. Всех развели».

Возврат средств от брокера Trade Investment

Процесс возврата не гарантирует стопроцентного успеха. Шансы зависят от скорости ваших действий, способа пополнения счета и наличия правильно оформленных доказательств:

1. Запросите в банке выписку по счету за весь период сотрудничества с платформой Trade Investment (tradeinvestment.org). Каждый платеж должен быть подтвержден транзакцией. Если переводы шли через платежную систему, экспортируйте электронные чеки.
2. Сохраните всю переписку с сотрудниками площадки: скриншоты чатов, имейлы, записи телефонных разговоров. Восстановите историю входов в личный кабинет и график изменения баланса.
3. Направьте в адрес банка-эмитента письменное заявление на чарджбэк. Укажите, что услуга не была оказана, компания блокирует доступ к деньгам и не имеет лицензии. Приложите собранные доказательства. Чарджбэк срабатывает по коду непредоставление услуги или мошенничество в срок до 120 дней с момента транзакции.
4. Если банк отказывает, подавайте иск в суд по месту вашего жительства. Ответчиком выступает платежный агент или сама площадка. Наличие адреса 690 E 14th St, New York, NY 10009, USA осложняет вручение документов, поэтому правильнее судиться с получателем средств — процессинговым центром.
5. Пишите заявление в отдел по борьбе с киберпреступлениями. Уголовное дело не всегда заканчивается обвинительным приговором, но сам факт расследования помогает зафиксировать состав преступления для последующих гражданских исков.

Оставьте заявку в чате на нашем сайте, чтобы получить помощь юристов бесплатно.