В Киеве «накрыли» фиктивную онлайн финансовую биржу.

Работники кибер полиции, совместно с детективами следственного управления полиции Полтавщины, по процессуальному руководству прокуратуры Полтавской области, прекратили деятельность группы мошенников. Об этом говорится в сообщении полиции.

Как работала схема?

• Полицейские установили: 44-летний иностранец организовал преступную схему завладения средствами граждан.
• Схема действовала под видом участия в онлайн торгах валютными парами (бинарные опционы), используя специально созданный для этого онлайн ресурс.
• По схеме, потенциальному клиенту предлагалось принять участие в торгах, путем открытия специального демо-счета, где организаторами создавалась имитация успешных торгов.
• После, клиента нацеливали на открытие реального счета. При этом, с клиентами работали операторы офиса, которые нацеливали их на внесение как можно больших взносов.
• Аргументировали это большей вероятностью выигрыша.
• Для достижения этой цели злоумышленники использовали заранее прописанную схему психологического воздействия на жертву.
• Вложив деньги, потерпевшие не имели возможности их «забрать». В данном случае они могли только пополнять счета. Система работала таким образом, что все торги приводили к полной потере денег пользователей.

На территории Киева полицейские разоблачили два офиса, которые использовали злоумышленники. В общем, в этих офисах работало более 30 человек, как граждане Украины, так и иностранцы.

В одном из офисов обнаружены документы оффшорной компании, под «прикрытием» которой действовали мошенники. Следственные действия продолжаются.

Название брокера не раскрывается в интересах следствия.